Laitilan Puhelin Osk:n jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen ke 29.4.2015 klo 18.00.
Aika: Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00
Paikka: Kokous pidetään osuuskunnan toimitalolla osoitteessa Mikaelinkatu 2, Laitila.
Asialista:
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijoiden kirjaaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4 § Esityslistan hyväksyminen
5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
6 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2014
7 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014
9 § Määrätään hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja ansiomenetystenkorvausten perusteet
10 § Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
11 § Valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
12 § Hallituksen esitys osuuskunnan sääntöjen kohdan 14 muuttamiseksi. Sääntömuutosesitys.
13 § Hallituksen esitys sen valtuuttamiseksi hankkimaan osuuskunnan omia osuuksia. Esitys osuuksien hankinnasta.
14 § Muut asiat
15 § Kokouksen päättäminen
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen tekemät esitykset kokonaisuudessaan ovat jäsenten nähtävinä perjantaista 27.3.2015 lukien myös osuuskunnan toimitalolla, Mikaelinkatu 2, Laitila.
Osallistumisoikeus kokoukseen on sellaisella osuuskunnan jäsenellä, jolla on vähintään yksi hallituksen rekisteröimä osuus. Voidakseen osallistua kokoukseen jäsenen on ilmoiduttava etukäteen, joko puhelimitse: (02) 858 01, faksilla (02) 850 23 tai sähköpostilla: lpo@laitilanpuhelin.fi, tiistaihin 28.4.2015 klo 14.00 mennessä.
Hallitus
